證券代碼：600726 900937 證券簡(jiǎn)稱：華電能源 華電B股 公告編號(hào)：臨2013-005
華電能源股份有限公司七屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議公告
華電能源股份有限公司于2013年1月21日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出召開(kāi)七屆十五次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2013年1月30日在公司八樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事15人，實(shí)到8人，董事任書輝委托董事霍利、董事劉傳柱和董事褚玉委托董事孫德利、董事張旭東和董事王臣太委托董事梅君超、董事王緒祥委托董事劉長(zhǎng)青、獨(dú)立董事孫永奎委托獨(dú)立董事申林出席會(huì)議并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。公司董事、總經(jīng)理霍利主持會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了如下決議：
一、關(guān)于發(fā)行公募中期票據(jù)的議案
詳見(jiàn)同日本公司公告，此議案還需提交公司以后召開(kāi)的股東大會(huì)審議。
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、關(guān)于制定公司《關(guān)于規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的管理制度》的議案
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、關(guān)于制定《華電能源股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度》的議案
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
四、關(guān)于召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)將適時(shí)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)通知。
此議案獲同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
華電能源股份有限公司
2013年1月31日
