證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 編號：臨2013-038
華電能源股份有限公司
2013年第四次臨時股東大會決議公告
華電能源股份有限公司于2013年11月15日在公司八樓會議室召開公司2013年第四次臨時股東大會，到會股東及股東代表7人，代表股份92,121.16萬股，占本公司股份總數(shù)的46.84%。其中B股股東及股東代表4人，代表股份968.72萬股，占公司B股股份總數(shù)的2.24%，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。會議由董事梅君超主持，審議通過了如下議案。
一、關(guān)于公司參與購買黑龍江華電佳木斯發(fā)電有限公司關(guān)停機組容量指標(biāo)的議案
詳見2013年10月30日公司公告。此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，中國華電集團公司回避表決。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
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比例
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股份
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比例
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無限售條件流通股
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4,008.51
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4,008.51
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100%
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0
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其中:B股
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968.72
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968.72
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100%
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合計
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4,008.51
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100%
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0
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二、關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司擁有的中國華電集團財務(wù)有限公司參股股權(quán)的議案
詳見2013年10月30日公司公告。此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，中國華電集團公司回避表決。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
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比例
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股份
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比例
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無限售條件流通股
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4,008.51
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4,008.51
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其中:B股
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968.72
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合計
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4,008.51
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本次會議由北京市浩天信和律師事務(wù)所李文律師和楊永輝律師共同見證。經(jīng)審查，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席本次會議的股東及代理人資格合法有效，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
華電能源股份有限公司
2013年11月16日
